2011 m. rugsėjo 22 d. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo sukčiavimo (Baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 str. 2 d.), apgaulingo apskaitos tvarkymo (BK 222 str. 1 d.), dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu (BK 300 str. 3 d.) ir neteisėtos juridinio asmens veiklos (BK 203 str. 2 d.).

 

Įtariama, kad organizuota grupė asmenų organizavo įsteigimą ir vadovavimą juridiniams asmenims (t. y. bendrovėms), naudojamiems nusikalstamai veikai nuslėpti, turėdami išankstinį tikslą nuslėpti pajamas ir išlaidas bei sukčiauti pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo srityje. Taip pat įtariama, jog organizavo įvairių prekių gabenimą iš Kinijos į Gariūnų turgavietę, esančią Vilniuje, neoficialiai minėtoje turgavietėje rinko pinigus iš asmenų, dirbančių pagal verslo liudijimus, pasinaudojant įvairių įmonių banko sąskaitomis, pervedė šiuos pinigus Kinijoje veikiančioms įmonėms, iš kurių įsigyja prekes ir parveža jas į Lietuvą, taip pat klastoja minėtų prekių pirkimą-pardavimą bei pervežimą patvirtinančius dokumentus, nurodant juose mažesnį prekių kiekį bei vertę, negu realiai buvo pirkta ir parduota, ar neįforminant jokių prekių pirkimą-pardavimą patvirtinančių dokumentų.

 

Ikiteisminio tyrimo metu įtarimai pareikšti 41 asmeniui, 7 asmenims buvo skirtos kardomosios priemonės – suėmimas (suėmimo terminas nuo 20 dienų iki 3 mėnesių), atlikta per 120 kratų. Jų metu rasti bei paimti nusikalstamą veiklą patvirtinantys buhalterinės apskaitos dokumentai, įvairūs juodraščiai, ribotos atsakomybės bendrovių (of-schore), bankinių sąskaitų duomenys, kompiuteriai ir kompiuterinės laikmenos, daugiau nei 1,2 mln. Lt grynųjų pinigų.