Досудебное расследование о ведении финансовой деятельности Партии труда

17 мая 2006 г. после получения из Департамента государственной безопасности Литовской Республики данных о том, что деятельность Партии труда возможно финансируется из иных средств нежели декларируется официально, Департаментом по расследованию организованных преступлений и коррупции Генеральной прокуратуры Литовской Республики возбуждено досудебное расследование по факту легализации денег или имущества, добытого преступным путем, представления неверных сведений о доходах, прибыли или имуществе и обманного ведения учета (статьи 216, 220, 222 Уголовного кодекса).
Производство досудебного расследования по данному делу длилось с 17 мая 2006 г. до 28 декабря 2007 г.

17 мая 2006 г. уведомления о подозрении вручены заместителю руководителя центрального штаба Партии труда Виталии Вонжутайте, казначею Партии труда Марине Люткявичене и Нийоле Стяпонавичюте. В их отношении избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде.

13 июня 2006 г. подготовлено уведомление о подозрении председателя Партии труда Виктора Успасских, отправлена повестка на допрос на 23 июня 2006 г. В. Успасских в указанное время на допрос не явился, при этом в прокуратуру им было направлено письменное заявление, в котором он указал, что ему известно о досудебном расследовании и он готов явиться.

22 июня 2006 г. уведомление о подозрении вручено ответственному секретарю Партии труда Витаутасу Гапшису. В его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

29 июня 2006 г. уведомление о подозрении вручено представителю привлекаемого к уголовной ответственности юридического лица – Партии труда.

18 июля 2006 г. жене В. Успасских вручена адресованная В. Успасских повестка явиться на допрос в Генеральную прокуратуру, однако в указанное время В. Успасских не явился, причин неявки не сообщил, конкретного места своего пребывания не указал. Временный председатель Партии труда Лорета Граужинене на допросе в качестве свидетеля подтвердила, что место нахождения В. Успасских ей не известно.

23 августа 2006 г. постановлением прокурора В. Успасских признан обвиняемым.

25 августа 2006 г. судьей досудебного расследования 2-го апилинкового суда города Вильнюс в отношении В. Успасских избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В тот же день объявлен международный розыск подозреваемого и выдан Европейский ордер на его арест.

15 сентября 2006 г. В. Успасских был задержан московской милицией, но попросил о политическом убежище и был освобожден из под стражи. Российской Федерацией было принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства Литвы об экстрадиции и подозреваемый Литовской Республике выдан не был.

9 октября 2006 г. назначено исследование объектов финансово-хозяйственной деятельности Партии труда.

31 октября 2006 г. жалоба защитника В. Успасских после ее рассмотрения Вильнюсским окружным судом была отклонена и оставлено действительным определение о назначении заключения под стражу.

7 сентября 2007 г. получено заключение специалиста о финансово-хозяйственной деятельности Партии труда.

26 сентября 2007 г. В. Успасских арестован в международном Вильнюсском аэропорту.

27 сентября 2007 г. судья досудебного расследования 2-ого апилинкового суда города Вильнюс, приняв во внимание то обстоятельство, что В. Успасских сам вернулся в Литву, в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

12 октября 2007 г. являвшийся в то время председателем Партии труда К. Даукшис на допросе указал, что не может подтвердить, что Партией труда предоставлены все затребованные прокурорами документы.

15 октября 2007 г. получено дополнительное заключение специалиста о финансово-хозяйственной деятельности Партии труда. Специалисты долгое время не могли представить своих выводов, так как Партия труда вяло выполняла требования предоставить все документы официального бухгалтерского учета Партии труда.

14 декабря 2007 г. досудебное расследование по факту обманного ведения учета в Партии труда и других с этим связанных преступлений выделено в отдельное производство.

28 декабря 2007 г. подозреваемым по данному делу объявлено о завершении досудебного расследования и начато ознакомление с собранными материалами досудебного расследования. По просьбе подозреваемых и их защитников срок ознакомления с материалами дела продлевался несколько раз.

14 апреля 2008 г. после составления обвинительного акта дело передано в Вильнюсский окружной суд для разбирательства.

29 апреля 2008 г. решением Вильнюсского окружного суда в отношении В. Успасских мера пресечения в виде домашнего ареста заменена на залог (1 500 000 литов) и подписку о невыезде.

18 июня 2008 г. Вильнюсским окружным судом проведено первое заседание, на котором было учтено ходатайство В. Гапшиса и ему предоставлено дополнительное время на ознакомление с материалами дела до 1 сентября 2008 г. На данном заседании поддерживающие обвинение прокуроры суду заявили гражданский иск на сумму 6 050 475 литов в возмещение причиненного государству вреда в связи с незаконным получением Партией труда дотаций и компенсации.
По данному делу гражданские иски также заявлены Государственной налоговой инспекцией Вильнюсского уезда (на сумму 3 009 043 лита) и Вильнюсским отделом Управления государственного фонда социального страхования (на сумму 855 347 литов).

13 октября 2008 г. назначенное судебное заседание не состоялось в связи с болезнью обвиняемой Марины Люткявичене.

10 ноября 2008 г. на состоявшемся судебном заседании представитель привлекаемого к уголовной ответственности юридического лица заявил ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с недостатками составленного обвинительного акта. Обвиняемый В. Гапшис и его защитник попросили о перерыве, чтобы подготовиться высказать свое мнение относительно данного ходатайства. Судом просьба удовлетворена.

13 ноября 2008 г. назначенное судебное заседание не состоялось в связи с тем, что на судебное заседание не явился защитник обвиняемого В. Гапшиса, который в это время участвовал в другом судебном заседании.

26 ноября 2008 г. проведение уголовного процесса в ходе судебного заседания не представилось возможным, так как из Сейма Литовской Республики не было получено согласие на привлечение к уголовной ответственности ставших членами Сейма обвиняемых Виктора Успасских и Витаутаса Гапшиса.

27 ноября 2008 г. Генеральный прокурор Литовской Республики Альгимантас Валантинас обратился в Сейм с просьбой дать согласие на привлечение к уголовной ответственности членов Сейма В. Успасских и В. Гапшиса и ограничение их свободы путем применения избранных мер пресечения.

9 декабря 2008 г. Сеймом Литовской Республики дано согласие на привлечение к уголовной ответственности членов Сейма В. Успасских и В. Гапшиса и ограничение их свободы.

14 января 2009 г. Вильнюсским окружным судом отклонено заявленное в ноябре ходатайство представителя юридического лица – Партии труда – о возвращении дела прокурору в связи с недостатками составленного обвинительного акта. Защитники обвиняемых и представитель юридического лица заявили ходатайство об обращении в Конституционный Суд Литвы.

15 января 2009 г. судебное заседание не состоялось, так как защитник обвиняемого В. Гапшиса в это время участвовал в рассмотрении другого дела.

27 февраля 2009 г. Вильнюсским окружным судом вынесено определение об обращении в Конституционный Суд Литвы относительно соответствия предусмотренной Уголовным кодексом Литовской Республики ответственности юридического лица Конституции Литовской Республики. Одновременно рассмотрение уголовного дела отсрочено до получения постановления Конституционного Суда.

8 июня 2009 г. Конституционным Судом вынесено постановление, в котором разъяснено, что статьи 20 и 43 Уголовного кодекса не противоречат Конституции, поэтому к уголовной ответственности может привлекаться юридическое лицо.

---

Продолжительность досудебного расследования было обусловлено следующими обстоятельствами: