Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros Pirmojo nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus prokuroras Gaudentas Balčiūnas Vilniaus miesto pirmajam apylinkės teismui su kaltinamuoju aktu išsiuntė didelį atgarsį visuomenėje sukėlusią, didelės apimties ir sudėtingą baudžiamąją bylą (25 tomai bylos medžiagos), kurioje kaltinimai dėl sukčiavimo, dokumentų suklastojimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi pareikšti 44 metų vilniečiui, nusikalstamos grupės organizatoriui A. S., vienos fiktyvios firmos direktoriui, 28-erių metų vilniečiui M. Ž., 56-rių metų vilnietei V. B., jos dukrai, 33-ejų metų A. B. bei Vilniaus rajono gyventojui, 29-erių metų K. T.
Ikiteisminį tyrimą byloje atliko Vilniaus m. VPK KP NTT Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus tyrėjai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis buvo nustatyta, kad minėti asmenys, 2006 metų gegužės pradžioje, veikdama organizuotoje bendrininkų grupėje, suklastoję tikrąjį dokumentą – pasą, apgaule fiktyviai įsigytos ir vadovautos įmonės vardu įgijo svetimą, didelės vertės turtą, tai yra 0,2 ha žemės sklypą Vilniuje, Visoriuose. Vėliau, sutvarkę fiktyvius dokumentus notarų biure, jie Valstybinei įmonei registrų centrui pateikė fiktyvius dokumentus bei už 1.080.000 Lt pasikėsino minimą žemės sklypą perparduoti kitiems asmenims. Tai yra, suradę Vilniuje pirkėjus D. P. ir M. S., suderėję kainą ir visas pardavimo detales, D. P. ir M. S. į fiktyvios firmos sąskaitą, kuriai vadovavo vilnietis M. Ž., 2006 m. liepos mėnesio pabaigoje pervedė avansinę įmoką - daugiau kaip 108 tūkst. litų. Tik vėliau nukentėjusiesiems supratus, kad jie yra apgauti, nusikalstamos grupuotės vykdoma nusikalstama veika buvo užkardyta. Tačiau kaltinamieji spėjo per įvairiose Vilniaus vietose esančius bankomatus išgryninti beveik 50 tūkst. litų.
Pasak prokuroro G. Balčiūno, įtariamiesiems buvo skirtos kardomosios priemonės - suėmimai, kurios vėlesnėje tyrimo stadijoje pakeistos į švelnesnes.
Baudžiamasis kodeksas už sukčiavimą stambiu mastu numato bausmę – laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
Nukentėjusieji šioje žemės aferoje D. P. ir M. S. kaltinamiesiems pareiškė civilinį ieškinį.