Š. m. kovo 01-03 d. įvyko tarptautiniai Baltics projekto mokymai tema „Šešėlinė ekonomika. Neteisėta apyvarta akcizais apmokestinamomis prekėmis. Sukčiavimas, susijęs su ES muitais. Neteisėto darbo užmokesčio mokėjimas“, kurių metu apie 250 Lietuvos, Latvijos bei Estijos teisėjų, prokurorų, tyrėjų ir policijos atstovų gilinosi į baudžiamąjį persekiojimą dėl pinigų plovimo ir grynųjų pinigų. Mokymus organizavo Latvijos Respublikos generalinė prokuratūra.

Šis mokymų ciklas yra sudėtinė Europos Komisijos finansuojamo projekto „Baltijos šalių teisingumo grandies pareigūnų kompetencijų stiprinimas ekonominių ir finansinių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo srityje“ dalis. Projekto tikslas yra suteikti naujausių praktinių žinių šioje srityje dirbantiems pareigūnams ir prokurorams bei stiprinti jų turimas kompetencijas. Šį projektą Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, kaip projekto lyderė, įgyvendina kartu su projekto partneriais Latvijos ir Estijos generalinėmis prokuratūromis.

Mokymų metu Latvijos Respublikos finansų ministerijos atstovas Edijs Ceipe kartu su Latvijos Finansinės žvalgybos skyriaus darbuotojais Toms Platacis ir Paulis Iļjenkovs pristatė šešėlinės ekonomikos ribojimus ir mokestinius nusikaltimus kaip šešėlinės ekonomikos dalį. JAV Iždo departamento patarėja ekonominių nusikaltimų klausimais Christine Wondra kalbėjo apie finansinių įrašų aiškinimą ir vykdymo užtikrinimą aptardama sandorių analizę ir finansinius profilius, pažeidimų nustatymus ir "kūrybinę apskaitą". Ieva Jaunzeme, Latvijos valstybės pajamų tarnybos generalinė direktorė, apžvelgė Latvijos patirtį sprendžiant šešėlinės ekonomikos problemas.

Antrąją mokymų dieną Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atstovas James Creed aptarė su ES muitais susijusį sukčiavimą, o JAV Iždo departamento patarėjas Alan Hampton papasakojo apie lėšų šaltinių ir panaudojimo ataskaitas, atliko atvejų analizę ir pasidalino patirtimi.

Trečioji diena buvo skirta Latvijos Respublikos valstybinės mokesčių tarnybos atstovės Leila Dundure pristatytiems šešėlinės ekonomikos nusikaltimų tyrimams. Mokymus pratęsė Lietuvos atostovai - Lietuvos Kriminalinės policijos biuro tyrėja Milda Skrastiņš ir Europos deleguotasis prokuroras Vytautas Kukaitis - su pristatymu apie sudėtingą neteisėto alkoholio sukčiavimo ir kontrabandos atvejį. Latvijos Respublikos Valstybinės pajamų tarnybos atstovė Natālija Veselova baigė mokymus pranešimu apie kontrabandinių nusikaltimų tyrimus.

Tarptautinius mokymus moderavo Europos deleguotasis prokuroras Igors Gerasimins.

Kiti šio projekto nuotoliniai mokymai tema „Baudžiamasis persekiojimas dėl sukčiavimo naudojant ES lėšas“ vyks 2022 m. kovo 29-31 dienomis.