Šią savaitę įvyko antroji keturių tarptautinių konferencijų ciklo dalis, kurios metu Lietuvos, Latvijos bei Estijos prokurorai bei tyrėjai gilinosi į pinigų plovimo fenomenologiją ir tokių bylų tyrimą.

Šis konferencijų ciklas yra sudėtinė Europos Komisijos finansuojamo projekto „Baltijos šalių teisingumo grandies pareigūnų kompetencijų stiprinimas ekonominių ir finansinių nusikaltimų ikiteisminio tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo srityje“dalis. Projekto tikslas yra suteikti naujausių praktinių žinių šioje srityje dirbantiems pareigūnams ir prokurorams bei stiprinti jų turimas kompetencijas.

Vakar dienos konferencijoje pranešimus skaitė visame pasaulyje žinomas tarptautinis kovos su pinigų plovimu ekspertas, konsultantas iš Izraelio Yehuda Shaffer, Egmonto finansinės žvalgybos padalinių grupės vadovė Hennie Verbeek-Kusters, Europos prokuratūros deleguotieji prokurorai - iš Lietuvos Vytautas Kukaitis ir Nyderlandų Paul Notenboom - bei kiti savo srities ekspertai iš Latvijos ir Estijos. Konferencijos pabaigos diskusijoje dalyvavo Latvijos ir Estijos finansinės žvalgybos padalinių (FIU) vadovai, Lietuvos banko atstovė, kovos su pinigų plovimu ekspertas iš Lietuvos. Konferenciją moderavo Latvijos generalinės prokuratūros atstovas, šio projekto Latvijos darbo grupės vadovas Igors Gerasimins.

Konferencijos metu pranešėjai akcentavo susipažinimo su Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) metodologija ir tarptautiniais standartais svarbą, pinigų plovimo ir jo fenomeno supratimą, gebėjimą identifikuoti įvairius rizikos veiksnius veiksmingai kovai su pinigų plovimu ir tokių bylų tyrimui. Konferencijos metu daug dėmesio skirta Latvijos ir Lietuvos Moneyval vertinimams ir klausimui, kaip būtų galima baudžiamąjį persekiojimą už pinigų plovimo nusikalstamas veikas padaryti efektyvesnį, su kokiomis problemomis Baltijos šalyse susiduriama tiriant pinigų plovimo bylas ir kokie galimi būdai jų išvengti. Pristatytas netiesioginio įrodymo metodas stand-alone pinigų plovimo bylose. Konferencijos dalyviai išsamiai supažindinti su EGMONT grupės, FIU veikla ir bendradarbiavimu su teisėtvarkos institucijomis, viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP) svarba, pagrindinėmis PPP dalyvaujančiomis institucijomis ir PPP veikimo principais. Konferecijos pabaigoje įvyko interaktyvi ekspertų diskusija, susijusi su Fintech ir pinigų plovimo sąsajomis ir rizikomis.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 350 nuotolinės konferencijos dalyvių bei svečių iš LR Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Lietuvos banko, prokuratūrų ir ikiteisminio tyrimo institucijų Baltijos šalyse.

Antrąją tarptautinių konferencijų ciklo dalį organizavo Latvijos prokuratūra. Ateityje vyks dar 2 šio projekto konferencijos. 2021 m. balandžio 28 d. Taline vyks konferencija turto susigrąžinimo klausimais, o gegužės 12 d. Vilniuje bus aptartos efektyviausios finansinių nusikaltimų atskleidimo priemonės.

Šį projektą Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, kaip projekto lyderė, įgyvendina kartu su projekto partneriais Latvijos ir Estijos generalinėmis prokuratūromis.